Fallen bei Mietimmobilien für Mieter und Vermieter Dass Geldwäsche im Immobiliensektor vorkommt und in Deutschland noch zu wenig geahndet wird (unter 1% der gemeldeten Fälle), unter anderem wegen der Überforderung der Behörden, darüber haben wir bereits einen Artikel veröffentlicht. Doch die nachfolgenden Betrugsmaschen sollten Sie kennen...

Kampf gegen die Geldwäsche soll (endlich) verstärkt werden Das Handelsblatt titelt "Wie Christian Lindner härter gegen Geldwäscher vorgehen will" Der Artikel beschäftigt sich mit dem neuen "Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz", einem Entwurf von Christian Lindner, Vorsitzender der FDP in Deutschland. Dieser Entwurf zielt darauf ab, die Bekämpfung ...

Erst, wer ernsthaft Interesse am Kauf einer Immobilie hat, muss sich dem Immobilienmakler gegenüber vollständig ausweisen. Damit kann dieser seiner Verpflichtung zur Einhaltung des Geldwäschegesetz erfüllen.  Da Ihre Ausweis-Angaben auch für die Erstellung des späteren Notarvertrags benötigt werden, findet der Punkt der "Identifizierung" ...